25 декабря 2020
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.12.2020
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2020.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2020.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества.
2. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
3. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев
(подпись)
3.2. Дата “ 25” декабря 2020 г.
М.П.