25 декабря 2020
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 7). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Решения по вопросам №№ 1 и 2 повестки дня приняты большинством членов Совета директоров,
принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам №№ 3 и4 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров,
принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного
акционерного общества «Калужский турбинный завод».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества
«Калужский турбинный завод».
По третьему вопросу повестки дня:
1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве трех членов в
следующем составе:
- Монтвидас Александр Эдвардо;
- Лавров Николай Викторович;
- Федосеев Сергей Николаевич.
2. Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Федосеева Сергея
Николаевича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Калужский
турбинный завод».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 25.12.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев
(подпись)
3.2. Дата “ 25” декабря 2020 г.
М.П.