Решения совета директоров (наблюдательного совета)

16 марта 2021


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 7). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Назначить на должность внутреннего аудитора Хмурич Светлану Мироновну и утвердить условия трудового договора с указанным лицом.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 16 марта 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев

(подпись)

3.2. Дата “16” марта 2021 г.

М.П.