Решения совета директоров (наблюдательного совета)

16 сентября 2021


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 7). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
Решения по вопросам №№ 1-4 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно 20 сентября 2021 года полномочия Кощеева Игоря Николаевича в должности Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод» (считать последним рабочим днем осуществления полномочий).

Уполномочить директора по персоналу ПАО «Калужский турбинный завод» Витебскую Татьяну Валерьевну на расторжение трудового договора с Кощеевым Игорем Николаевичем.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать на должность Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод» Кузнецова Игоря Энгельсовича с 21 сентября 2021 года по 20 сентября 2024 года (включительно).

Уполномочить директора по персоналу ПАО «Калужский турбинный завод» Витебскую Татьяну Валерьевну на оформление трудовых отношений с Генеральным директором ПАО «Калужский турбинный завод» Кузнецовым Игорем Энгельсовичем, подписание от имени ПАО «Калужский турбинный завод» всех необходимых документов в период действия срочного трудового договора, заключение дополнительных соглашений об изменении, дополнении, расторжении срочного трудового договора.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Калужский турбинный завод».

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2021.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 16.09.2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев

(подпись)

3.2. Дата “16” сентября 2021 г.

М.П.