30 мая 2022
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
из 7 членов Совета директоров представили бюллетени – 6. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калужский турбинный завод» за 2021 год».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2021 года».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2021 года».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод»:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
по вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калужский турбинный завод» за 2021 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Калужский турбинный завод» за 2021 год и представить его на утверждение акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции.
по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2021 года»:
Рекомендовать акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции Общества, принять решение не распределять убыток Общества по результатам 2021 финансового года, дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
по вопросу «Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2021 года»:
- Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» за 2021 год.
- Признать эффективность реализации Комитетом по аудиту Совета директоров Общества задач и функций, определенных в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества
по вопросу «Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод»:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022 № 27.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Э. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2022 г.
М.П.