16 сентября 2021
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.09.2021
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2021.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2021.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Прекращение полномочий Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».
- Избрание Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».
- Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Калужский турбинный завод».
- Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев
(подпись)
3.2. Дата “16” сентября 2021 г.
М.П.