22 июня 2018
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», место нахождения – 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А, ИНН 7702080289, ОГРН 1027700004012.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «КТЗ» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КТЗ», в том числе отчет финансовых результатах за 2017 год.
3. Чистую прибыль ОАО «КТЗ» по итогам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Алеева Мария Тимуровна;
- Барташевич Игорь Тадеушевич;
- Бобрышева Ирина Владимировна;
- Измаильский Станислав Борисович;
- Култышев Алексей Юрьевич;
- Львова Анна Анатольевна;
- Павлов Валерий Анатольевич;
- Фокин Николай Иванович;
- Хлапов Павел Анатольевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Балаш Наталья Владимировна;
- Дудникова Оксана Валерьевна;
- Кутимская Мария Марковна;
- Питерцев Алексей Павлович;
- Хмурич Светлана Мироновна;
- Хуснуллина Людмила Николаевна.
6. Утвердить аудитором Общества АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
21 июня 2018 г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение № 2 от 21 июня 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю. А. Мамин
(подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 22 ” июня 2018 г.
М.П.